ST泰格(000409):2007年年度报告 :: 股市投资参考网 - 股票、基金专业网站提供股票信息、股评和基金净值、公告等

泰格生物技术股份有限公司2007年度报告第一章重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司于2008年4月23日上午在公司总部会议室召开第六届董事会第二次会议，会议应到董事9名，实到董事及授权代表9名。公司董事毕方庆先生、周健先生、郭传华先生、木利民先生、胡海涛先生以及独立董事周娟女士、唐超先生、张林先生共8名董事亲自出席本次会议。董事杨磊先生因身体原因未能出席本次会议，委托董事周健先生出席并表决。深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长毕方庆先生、主管会计工作负责人胡海涛先生、会计机构负责人张广伟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二章公司基本情况简介公司法定中文名称：泰格生物技术股份有限公司公司法定英文名称：TAIGE BIO -TECH CO.,LTD. 公司英文名称缩写：TAIGE BIO -TECH 2、公司法定代表人：毕方庆 3、公司董事会秘书：李英俊联系地址：广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2202-2206 联系电话：0755—83023002 联系传真：0755—83023007 电子信箱：stock000409@163.com 4、公司注册地址：广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2202-2206 公司办公地址：广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2202-2206 邮政编码：518040 电子信箱：stock000409@163.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券日报》登载公司年报的中国证监会指定的国际互联网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、股票上市地：深圳证券交易所股票简称：ST泰格股票代码：000409 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993年3月2日公司首次注册地点：湛江市人民大道中32号最近一次名称变更登记日期：2006年9月11日最近一次注册地变更登记日期：2006年9月11日公司法人营业执照注册号：440000000017958 公司税务登记号码：440301617780406 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址：中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼第三章会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要利润指标 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 金额（元）营业利润 -15,549,988.19 利润总额 -26,225,791.31 归属于上市公司股东的净利润 -26,225,791.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,561,040.38 经营活动产生的现金流量净额 -12,962,337.19 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目金额（元）股权转让收益 3,986,122.00 对非金融企业收取的资金占用费 1,024,930.19 债务重组损益 3,400,000.00 无形资产处置损失 -11,982,513.22 罚款支出 -101,260.61 其他 -1,992,029.29 合计 -5,664,750.93 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 二、截止本报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007年 2006年本年比上年 2005年增减（％）调整前调整后调整后调整前调整后营业收入 0.00 -3,599,546.81 -2,634,546.81 79,039,469.5 79,767,469.56 6 利润总额 -26,225,791.31 -39,046,606.7 -39,046,606.7 328.00 5,725,081.44 5,725,081.44 7 7 归属于上市公司股东的净利润 -26,225,791.31 -39,046,606.7 -39,027,295.1 328.00 6,448,941.92 6,438,463.18 7 3 归属于上市公司股东的扣除非经 -20,561,040.38 -38,575,642.7 -16,522,614.8 -24.44 -10,237,099. -10,247,578.5 常性损益的净利润 6 0 81 5 经营活动产生的现金流量净额 -12,962,337.19 11,000,277.19 11,000,277.19 -217.84 17,382,413.8 17,382,413.85 5 基本每股收益 -0.1530 -0.2277 -0.2277 32.80 0.04 0.04 稀释每股收益 -0.1530 -0.2277 -0.2277 32.80 0.04 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股 0.12 -0.2251 -0.0964 224.48 -0.06 -0.06 收益全面摊薄净资产收益率 -48.00% -48.29% -48.26% 0.26 5.45% -5.44% 加权平均净资产收益率 -38.71% -39.20% -39.18% 0.47 5.79% 5.78% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 -37.63% -47.71% -20.43% -17.20 -8.65% -8.66% 资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均 -30.35% -38.72% -16.59% 13.76 -9.19% -9.20% 净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净 -0.076 0.06 0.06 -226.67 0.101 0.101 额 2007年末 2006年末本年末比上 2005年末年末增减（％）调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资 0.32 0.47 0.47 -31.91 0.69 0.69 产总资产 67,529,482.11 170,003,601.3 170,003,601.3 -60.28 222,826,199. 222,826,199.9 2 2 90 0 所有者权益（或股东权益） 54,635,939.86 80,861,731.17 80,861,731.17 -32.43 118,373,295. 118,373,295.0 05 5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第四章股本变动及股东情况一、股份变动情况：报告期内，公司依据《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，分别于2007年10月12日及10月25日公告了二批共76家法人股偿还对价手续，公司股本情况也相应发生了变化，具体如下： 1、股份变动情况表（截止2007年12月31日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新送股公积金其他小计数量比例股转股一、有限售条件股份 96,097,674 56.07% -34,525,43 34,525,433 61,572,241 35.93% 3 1、国家持股 2、国有法人持股 48,812,475 28.48% -7,020,357 -7,020,357 41,792,118 24.39% 3、其他内资持股 47,285,199 27.59% -27,505,07 -27,505,076 19,780,123 11.54% 6 其中：境内非国有法 47,285,199 27.59% -28,289,86 -28,289,867 18,995,332 11.08% 人持股 7 境内自然人持股 784,791 784,791 784,791 0.46% 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份 75,276,474 43.93% 34,525,433 34,525,433 109,801,907 64.07% 1、人民币普通股 75,276,474 43.93% 34,525,433 34,525,433 109,801,907 64.07% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 171,374,148 100% 171,374,148 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、限售股份变动情况表单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序股东名称年初限售股本年解除限本年增加年末限售限售原因解除限售日期号数售股数限售股数股数 1 蚌埠市第一污水处理厂 44,094,724 8,568,707 5,424,715 40,950,73 依据有关规 2007年10月26日 2 定 2 安徽鑫源投资有限公司 10,598,400 8,568,707 0 2,029,693 依据有关规 2007年10月26日定 3 深圳市集强微电机有限公司 1,200,000 720,000 -480,000 0 股改 2007年10月26日 4 上海星劳蕾佶实业有限公司 50,000 30,000 -20,000 0 股改 2007年10月26日 5 上海中南投资管理有限公司 876,680 526,008 -350,672 0 股改 2007年10月26日 6 上海美利投资有限公司 380,000 228,000 -152,000 0 股改 2007年10月26日 7 国泰君安投资管理股份有限公司 241,500 144,900 -96,600 0 股改 2007年10月26日 8 深圳市安源贸易有限公司 434,700 260,820 -173,880 0 股改 2007年10月26日 9 上海格瑞普酒家 200,000 120,000 -80,000 0 股改 2007年10月26日 10 上海广为电器工具厂 50,000 30,000 -20,000 0 股改 2007年10月26日 11 上海小旋枫餐饮管理合作公司 50,000 30,000 -20,000 0 股改 2007年10月26日 12 上海胡祥华贸易有限公司 50,000 30,000 -20,000 0 股改 2007年10月26日 13 常熟市万博智能信息有限责任公司 30,000 18,000 -12,000 0 股改 2007年10月26日 14 中国外运广州公司龙湖仓库 96,600 57,960 -38,640 0 股改 2007年10月26日 15 哈尔滨市芳阁经贸有限公司 232,000 139,200 -92,800 0 股改 2007年10月26日 16 广州市联兴家具有限公司 19,320 11,592 -7,728 0 股改 2007年10月26日 17 常熟市博伦工贸有限公司 13,000 7,800 -5,200 0 股改 2007年10月26日 18 乐清市鑫浩电器有限公司 100,000 60,000 -40,000 0 股改 2007年10月26日 19 广州鑫融投资有限公司 10,000 6,000 -4,000 0 股改 2007年10月26日 20 上海云宜工贸有限公司 50,000 30,000 -20,000 0 股改 2007年10月26日 21 上海市海音电讯厂 30,000 18,000 -12,000 0 股改 2007年10月26日 22 上海沁馨服饰行 50,000 30,000 -20,000 0 股改 2007年10月26日 23 海口琪美贸易有限公司 230,000 138,000 -92,000 0 股改 2007年10月26日 24 湛江日报社 38,640 23,184 -15,456 0 股改 2007年10月26日 25 吴川市压力锅厂 67,620 40,572 -27,048 0 股改 2007年10月26日 26 吴川市土产总公司 38,640 23,184 -15,456 0 股改 2007年10月26日 27 吴川市二轻联社 40,000 24,000 -16,000 0 股改 2007年10月26日 28 吴川市梅录粤兴电器服务部 19,320 11,592 -7,728 0 股改 2007年10月26日 29 吴川市环球电器工业有限公司 19,320 11,592 -7,728 0 股改 2007年10月26日 30 吴川市梅录利民服装店 28,980 17,388 -11,592 0 股改 2007年10月26日 31 吴川市黄坡诚信农具机械有限公司 1,145,581 687,349 -458,232 0 股改 2007年10月26日 32 吴川市梅录茂盛日杂商店 77,280 46,368 -30,912 0 股改 2007年10月26日 33 吴川市樟铺炳尤钢材商店 28,980 17,388 -11,592 0 股改 2007年10月26日 34 湛江市湛科创业公司 101,430 60,858 -40,572 0 股改 2007年10月26日 35 湛江市霞山建设化工供销部 48,300 28,980 -19,320 0 股改 2007年10月26日 36 吴川市梅录兰香美发城 19,320 11,592 -7,728 0 股改 2007年10月26日 37 上海逸顺贸易有限公司 100,000 60,000 -40,000 0 股改 2007年10月26日 38 吴川市搭棚工程公司 48,300 28,980 -19,320 0 股改 2007年10月26日 39 吴川市通用铝品厂 38,640 23,184 -15,456 0 股改 2007年10月26日 40 吴川市大山江镇永健家具厂 144,900 86,940 -57,960 0 股改 2007年10月26日 41 吴川市梅录新容副食商店 19,320 11,592 -7,728 0 股改 2007年10月26日 42 广东粤财信托投资有限公司 2,857,284 2,857,284 0 0 股改 2007年10月26日 43 海口星顺贸易有限公司 60,000 60,000 0 0 股改 2007年10月26日 44 上海恒旺贸易有限公司 30,000 30,000 0 0 股改 2007年10月26日 45 上海新元投资有限公司 10,666 10,666 0 0 股改 2007年10月26日 46 杭州未来世纪田园生态开发有限公司 69,552 69,552 0 0 股改 2007年10月26日 47 广州市穗达贸易行 57,960 57,960 0 0 股改 2007年10月26日 48 穗发运输公司 33,038 33,038 0 0 股改 2007年10月26日 49 海南科晨电子有限公司 144,000 144,000 0 0 股改 2007年10月26日 50 哈尔滨大鹏信息技术有限公司 300,000 300,000 0 0 股改 2007年10月26日 51 上海浩洲货运有限公司 30,000 30,000 0 0 股改 2007年10月26日 52 海南雪峰贸易有限公司 184,109 184,109 0 0 股改 2007年10月26日 53 信达投资有限公司 1,738,800 1,738,800 0 0 股改 2007年10月26日 54 上海大东洋实业有限公司 28,980 28,980 0 0 股改 2007年10月26日 55 广东中外运久凌货运配载中心 57,960 57,960 0 0 股改 2007年10月26日 56 中国外运广州公司 173,880 173,880 0 0 股改 2007年10月26日 57 海南谦益金源投资管理有限公司 180,000 180,000 0 0 股改 2007年10月26日 58 常熟市亿源商贸有限公司 45,000 45,000 0 0 股改 2007年10月26日 59 常熟市方舟物资设备贸易有限责公司 174,000 174,000 0 0 股改 2007年10月26日 60 上海乔爱贸易有限公司 840,000 840,000 0 0 股改 2007年10月26日 61 无锡市宏裕百货商店 536,858 536,858 0 0 股改 2007年10月26日 62 上海思可达商务咨询有限公司 774,000 774,000 0 0 股改 2007年10月26日 63 海口鑫海计算机系统工程公司 90,000 90,000 0 0 股改 2007年10月26日 64 西安颐安科技有限公司 12,000 12,000 0 0 股改 2007年10月26日 65 上海利皆达高科技有限公司 210,000 210,000 0 0 股改 2007年10月26日 66 北京禾木经贸公司 69,552 69,552 0 0 股改 2007年10月26日 67 上海崎立经贸有限公司 42,000 42,000 0 0 股改 2007年10月26日 68 北京远大盐业开发公司 173,880 173,880 0 0 股改 2007年10月26日 69 广州市颐泰投资管理有限公司 30,000 30,000 0 0 股改 2007年10月26日 70 湛江农科花木场 110,124 110,124 0 0 股改 2007年10月26日 71 广东华立集团公司糖酒机械设备厂 162,288 162,288 0 0 股改 2007年10月26日 72 深圳市瑞诚投资有限公司 579,600 579,600 0 0 股改 2007年10月26日 73 深圳供电局职工技术服务部 69,552 69,552 0 0 股改 2007年10月26日 74 中国石化集团北京石油化工工程公司 3,528,605 3,528,605 0 0 股改 2007年10月26日 75 吴川市梅泉酒业有限公司 133,308 133,308 0 0 股改 2007年10月26日 76 吴川市黄坡锡林副食店 38,640 0 -15,456 23,184 股改 2007年12月27日 77 广东省粤西盐业总公司湛江分公司 38,640 0 -15,456 23,184 股改 2007年12月27日 78 广州市海珠区连江招待所 52,164 0 -20,865 31,299 股改 2007年12月27日 79 兰州铁路局 869,400 0 -347,760 521,640 股改 2007年12月27日 80 上海佳绩建筑装潢工程有限公司 50,000 0 -20,000 30,000 股改 2007年12月27日 81 邹少英 28,980 0 -11,592 17,388 股改 2007年12月27日 82 吴川市棉麻公司 57,960 0 -23,184 34,776 股改 2007年12月27日 83 吴川市梅录华信通讯设备经营部 19,320 0 -7,728 11,592 股改 2007年12月27日 84 吴川市力车厂 1,504,100 0 -601,640 902,460 股改 2007年12月27日 85 广东鑫达有限公司 193,200 0 -77,280 115,920 股改 2007年12月27日 86 厦门市同安华山酿酒有限公司 50,000 0 -20,000 30,000 股改 2007年12月27日 87 上海弘瀚贸易有限公司 50,000 0 -20,000 30,000 股改 2007年12月27日 88 广东星源经济开发有限公司 96,600 0 -38,640 57,960 股改 2007年12月27日 89 上海永明房地产咨询服务有限公司 50,000 0 -20,000 30,000 股改 2007年12月27日 90 湛江市科学器材公司 48,300 0 -19,320 28,980 股改 2007年12月27日 91 吴川市梅录明珠矿烛厂 19,320 0 -7,728 11,592 股改 2007年12月27日 92 吴川市越巨不锈钢材料有限公司 38,640 0 -15,456 23,184 股改 2007年12月27日 93 湛江金晟化工有限公司 82,110 0 -32,844 49,266 股改 2007年12月27日 94 吴川市嘉宾物资公司机电商店 19,320 0 -7,728 11,592 股改 2007年12月27日 95 广东华立实业集团公司漆器工艺厂 144,900 0 -57,960 86,940 股改 2007年12月27日 96 吴川市梅录逸步鞋厂 409,970 0 -163,988 245,982 股改 2007年12月27日 97 周曼科 32,197 0 -12,878 19,319 股改 2007年12月27日 98 成都中成化学工程设备公司 48,300 0 -19,320 28,980 股改 2007年12月27日 99 常熟市海通摩托车销售有限公司 10,000 0 -4,000 6,000 股改 2007年12月27日 10 乐清市天丰塑铝门窗有限公司 50,000 0 -20,000 30,000 股改 2007年12月27日 0 10 周光明 20,000 0 -8,000 12,000 股改 2007年12月27日 ☆ 1 10 陈剑波 38,300 0 -15,320 22,980 股改 2007年12月27日 2 10 李永红 38,300 0 -15,320 22,980 股改 2007年12月27日 3 10 上海博元汽车维修设备有限公司 50,000 0 -20,000 30,000 股改 2007年12月27日 4 10 中国金谷国际信托投资有限责任公司 966,000 0 -386,400 579,600 股改 2007年12月27日 5 10 北京证券有限责任公司 966,000 0 -386,400 579,600 股改 2007年12月27日 6 10 钟华凤 19,320 0 -7,728 11,592 股改 2007年12月27日 7 10 吴川市供销社贸易公司 210,588 0 -84,235 126,353 股改 2007年12月27日 8 10 吴川市龙威工贸有限公司 40,000 0 -16,000 24,000 股改 2007年12月27日 9 11 上海鹏云储运服务部 150,000 0 -60,000 90,000 股改 2007年12月27日 0 11 湛江市霞山区白天鹅美容院 468,974 0 -187,589 281,385 股改 2007年12月27日 1 11 广州穗南房产发展有限公司 96,600 0 -38,640 57,960 股改 2007年12月27日 2 11 吴川市梅录源源日杂商店 19,320 0 -7,728 11,592 股改 2007年12月27日 3 11 徐向梅 19,320 0 -7,728 11,592 股改 2007年12月27日 4 11 吴川市梅录恒安堂药店 19,320 0 -7,728 11,592 股改 2007年12月27日 5 11 湛江市林业运输供销公司 19,320 0 -7,728 11,592 股改 2007年12月27日 6 合计 81,791,914 34,525,433 0 47,266,48 －－ 1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、股票发行与上市情况：公司近三年股本结构未发生变化。截止2007年12月31日，公司总股本为171,374,148股。二、股东情况介绍： 1、股东数量和持股情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 股东总数 14,855 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份质押或冻结的股份数数量量蚌埠市第一污水处理厂国有法人 27.22% 46,641,439 40,950,732 无安徽鑫源投资有限公司其他 1.18% 2,029,693 2,029,693 无信达投资有限公司其他 1.01% 1,738,800 - - 李雄美境内自然人 0.86% 1,477,800 - - 广东粤财信托投资有限公司其他 0.86% 1,472,156 - -- 李岸境内自然人 0.77% 1,319,069 - -- 北京新正泰投资有限公司其他 0.69% 1,186,510 - -- 赵丙文境内自然人 0.60% 1,023,300 - - 蚌埠市市政房地产开发有限公其他 0.57% 981,411 - - 司王逸华境内自然人 0.56% 967,500 - - 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类蚌埠市第一污水处理厂 5,690,707 人民币普通股信达投资有限公司 1,738,800 人民币普通股李雄美 1,477,800 人民币普通股广东粤财信托投资有限公司 1,472,156 人民币普通股李岸 1,319,069 人民币普通股北京新正泰投资有限公司 1,186,510 人民币普通股赵丙文 1,023,300 人民币普通股蚌埠市市政房地产开发有限公司 981,411 人民币普通股王逸华 967,500 人民币普通股王靖 850,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动（1）前10名股东之间不存在关联关系。（2）未知前10名股东之间是否属于《上市公司持股变动信息的说明披露管理办法》中规定的一致行动人。（3）本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、控股股东情况：股东单位：蚌埠市第一污水处理厂成立日期：1999年6月2日法定代表人：朱克松注册资本：2,000万元企业性质：国有企业经营范围：城市污水处理蚌埠市第一污水处理厂的出资人为安徽省蚌埠市建设委员会。 3、本报告期，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 4、本公司与本公司实质控制人之间的产权和控制关系图： 100% 27.22% 5、其他持股在10%（含10%）以上的法人股东情况：截止2007年12月31日公司除蚌埠市第一污水处理厂外，没有其他持股在10%（含10%）以上的法人股东。第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况一、现任董事、监事和高级管理人员基本情况：（一）基本情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 姓名职务性年任期起始日任期终止日期年年末变动报告期内报告期被授予的股权激励是否在别龄期初持股原因从公司领情况股东单持数取的报酬可行已行行权期末位或其股总额（万权股权数价股票他关联数元）数量市价单位领取薪酬毕方庆董事长男 45 2007年09月2 2010年09月20日 0 0 是 0日周健董事总经男 36 2007年09月2 2010年09月20日 0 0 19.31 否理 0日杨磊董事男 51 2007年09月2 2010年09月20日 0 0 否 0日胡海涛董事财务男 33 2007年09月2 2010年09月20日 0 0 5.18 否总监 0日郭传华董事男 55 2007年09月2 2010年09月20日 0 0 是 0日木利民董事男 49 2007年09月2 2010年09月20日 0 0 否 0日周娟独立董事女 44 2007年09月2 2010年09月20日 0 0 3.00 否 0日唐超独立董事男 51 2007年09月2 2010年09月20日 0 0 3.00 否 0日张林独立董事男 44 2007年09月2 2010年09月20日 0 0 3.00 否 0日凌玉成监事男 28 2007年09月2 2010年09月20日 0 0 是 0日秦春雪监事女 35 2007年09月2 2010年09月20日 0 0 是 0日梁光远监事男 34 2007年09月2 2010年09月20日 0 0 5.73 否 0日柯建华副总经理女 45 2007年09月2 2010年09月20日 13.25 0日李英俊董事会秘男 32 2007年09月2 2010年09月20日 0 0 6.18 否书 0日合计 - - - - - - 58.65 - - - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （二）董事、监事在股东单位任职情况： ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴毕方庆蚌埠市第一污水处理厂副厂长 2003年3月至今是郭传华蚌埠市第一污水处理厂副厂长 2003年3月至今是凌玉成蚌埠市第一污水处理厂厂长助理 1999年至今是秦春雪蚌埠市第一污水处理厂财务负责人 2002年至今是 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及任职或兼职情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 姓名职务现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及任职或兼职情况毕方庆董事长毕方庆先生，45岁，中共党员，本科学历，经济管理专业，1980至2003年在蚌埠油厂工作，曾任油脂化验员、经营部经理、厂长助理、副厂长等职务，2003年3月至今任蚌埠市第一污水处理厂副厂长。周健董事总经理周健先生，36岁，本科学历，中级职称，1994年6月至2001年12月就职于安徽省蚌埠市信托投资公司；2001年12月至2004年6月就职于汉唐证券有限责任公司；2004年至2007年8月任公司董事、副总裁、财务总监，兼任长春春华公共设施有限公司董事、副总经理。2007年8月至今任本公司董事、总经理。杨磊董事杨磊先生，51岁，本科学历，中共党员，工程师，先后就职于安徽神风集团有限公司，担任董事、副总经理等职；2004年至2007年8月任公司董事、总经理，兼任长春春华公共设施有限公司副董事长。胡海涛董事财务总监胡海涛先生，33岁，大学本科学历。历任安徽丰原生物化学股份有限公司证券事务代表、投资发展部经理、董事会秘书、进出口部总经理等职。2007年8月至今任本公司副总经理、财务总监。郭传华董事郭传华先生，55岁，大专学历，中共党员，助理经济师，2002年以前任柠檬酸厂调度车间主任；20 03年至今任蚌埠市第一污水处理厂副厂长、厂长。木利民董事木利民先生，49岁，大学本科学历，中共党员。1982年1月至1992年8月，工作于安徽省财政厅，历任科长、处长；1992年9月至2000年7月，任职安徽省信托投资公司副总经理；2000年8月至今任职深圳市银瑞投资有限公司总经理。周娟独立董事周娟女士，44岁，大学本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，1999年10月至今就职于安徽鑫诚会计师事务所，现为安徽鑫诚会计师事务所主任会计师。2004年至今任公司独立董事。唐超独立董事唐超先生，51岁，大学本科学历，副教授，副译审，硕士生导师，中共党员，1996年1月至2000年6 月任职于蚌埠市张公山宾馆党支部书记、总经理。2000年6月至今，任职安徽财经大学商务学院副教授。2004年至今任公司独立董事。张林独立董事张林先生，44岁，大学本科学历，律师，中国民主建国会会员，1997年至今就职于安徽淮河律师事务所，现为安徽淮河律师事务所负责人。2004年至今任公司独立董事。凌玉成监事凌玉成先生，28岁，大专学历，1999年至今就职于蚌埠市第一污水处理厂，任技术员、生产科长、厂长助理。秦春雪监事秦春雪女士，35岁，专科学历，初级职称，曾就职于五河食品厂。2004年8月至今任本公司监事，现为蚌埠市第一污水处理厂财务负责人。梁光远监事梁光远先生，男，34岁，经济师，本科学历。曾任湖北公安石油公司内部银行主管会计、石油站站长；深圳市集雅实业发展有限公司办公室主任；深圳市索泰克电子有限公司行政主管。现任本公司监事，综合部经理。柯建华副总经理柯建华女士，45岁，会计师，本科学历，中共党员。1996年至今就职于本公司，曾任本公司董事、副总经理、董事会秘书、总裁助理等职务。2003年11月至今任公司副总经理。李英俊董事会秘书李英俊先生，32岁，工商管理硕士在读。2002年10月至2004年5月任安徽天润化学工业股份有限公司董事会秘书；2004年6月至今任本公司第五届董事会秘书、证券部经理；2004年6月至2007年1月兼任本公司办公室主任、四通集团广东大禹高科石化设备有限公司董事。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （四）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因 2007年1月5日，刘兴汉先生因工作变动原因辞去公司董事职务；1月6日，范敬孝先生因工作变动原因辞去董事职务。因公司第五届董事会任期届满，公司于2007年8月29日召开五届八次董事会，提名毕方庆、周健、杨磊、郭传华、木利民、胡海涛为公司第六届董事会董事候选人，提名周娟、张林、唐超为公司第六届董事会独立董事候选人，并经公司2007年第二次临时股东大会审议通过。因公司原董事长范敬孝先生已辞去董事职务，公司于2007年9月20日召开的第六届董事会第一次会议选举毕方庆先生为公司董事长。因公司第六届监事会任期届满，公司于2007年8月29日召开五届六次监事会，提名凌玉成先生、秦春雪女士为公司第六届监事会监事候选人。经公司职工大会民主选举，推荐梁光远先生为公司第六届监事会职工代表监事。公司于2007年9月20日召开的第六届监事会第一次会议，选举凌玉成先生为公司监事长。公司五届八次董事会收到杨磊先生、朱克松先生分别辞去总经理、副总经理以及周健先生辞去副总经理、财务总监的辞呈。公司董事会同意上述人员的辞职申请。经公司董事会提名，聘任周健先生为公司总经理；经公司总经理周健先生提名，聘任胡海涛先生为公司副总经理、财务总监。二、公司员工情况：公司现有员工11人，其中财务人员2人，管理人员4人，行政及其他人员5。教育程度：硕士以上学历1人、大学本科学历6人，大专学历4人。公司无需承担费用的离退休职工。第六章公司治理结构一、公司治理情况：公司自上市以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会及深圳证券交易所有关法规及规定要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，以切实保护广大投资者尤其是中小股东的利益。2007年，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》等法律法规，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了全面修订，并相应审议修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，以保证公司治理结构的逐步完善。 2007年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）文件精神及深圳证监局相关要求，在证券监管部门的指导下，深入、全面的开展了公司治理专项活动，对公司治理情况进行了全面自查。公司于2007年8月30日在证券日报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公布了经公司五届八次董事会审议通过的《泰格生物技术股份有限公司自查报告及整改计划》。 2007年9月13日公司接受了深圳证监局的现场检查。深圳证监局于2007年9月30日对公司出具了深证局公司字[2007]46号《关于对泰格生物技术股份有限公司治理情况的监管意见》。经公司自查及深圳证监局对公司的现场检查，发现公司章程及有关制度部分条款不够规范、信息披露管理及公司“三会”会议存在不规范之处、公司存在重大事项决策程序倒置、公司高级管理人员薪酬未经董事会审议、董事会各专门委员会的作用应进一步加强等。公司董事会及管理层对自查及现场检查发现的问题高度重视，对公司专项治理尚需改进的地方拟订了整改措施、整改时间及责任人，按要求进行了整改，并于2007年10月30日披露了《关于公司治理专项活动的整改报告》。截止报告期末，公司完成了全部自查及深圳证监局现场检查发现的问题的整改工作。目前公司法人治理结构情况如下： 1、股东和股东大会：公司通过不断完善《公司章程》中关于股东大会及其议事规则的条款，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，充分行使股东的权利，保障所有股东特别是中小股东平等地位。 2、控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司的董事会、监事会和内部机构的经营活动独立运作。 3、董事与董事会：公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》制定了规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策；公司的各位董事了解作为董事的权利、义务和责任，能够学习熟悉有关法律、法规，认真负责地出席董事会和股东大会；董事会的召开与议事均有完整的记录和提案、议案的档案备存；董事会的决议均及时履行信息披露的义务。 4、监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查；对重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制公司2007年第四次临时董事会审议通过了《公司高级管理人员薪酬考核制度》，初步建立起有效的绩效评价和激励约束机制。该制度有利于充分调动公司高级管理人员的积极性，提高管理绩效，更好的维护全体股东的权益，进一步完善公司治理结构均具体有重要意义。 6、信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》，从制度上保证了公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露有关信息，公司的信息披露均在指定媒体公告，保证所有股东有平等的机会获得信息，确保“公平、公正、公开”三公原则。二、是否存在公司治理非规范情况的自查经自查，公司2007年度不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范性情况。三、独立董事履行职责情况：公司三名独立董事能认真履行法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》赋予的职责和义务，亲自或委托出席了公司召开的全部董事会会议，积极审议各项议案，并按相关法律法规和《公司章程》规定对有关重大事项发表独立意见，工作勤勉尽责，发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利益和广大股东的合法权益。 1、独立董事出席董事会的情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）张林 10 9 1 0 唐超 10 10 0 0 周娟 10 10 0 0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、独立董事对公司有关事项提出异议情况：报告期内，独立董事未对本年度公司董事会各项议案提出异议。四、公司内部控制的自我评价 1、公司内部控制综述： ☆ 报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，结合“上市公司治理专项活动”自查及整改过程中发现的问题，进一步加强了内部控制制度的建立健全和完善。 2007年5月30日，公司召开2007年第三次临时董事会，审议通过了《重大投资决策制度》、《重大信息内部报告制度》及《公司章程（修订稿）》，修订了《信息披露管理制度》。 2007年10月29日，公司2007年第四次临时董事会审议通过了经修订的《对外担保管理规定》及《公司高级管理人员薪酬与考核制度》，对进一步加强对外担保的控制与管理，增强防范风险意识以及促进高级管理人员积极性、创造性均起到积极作用。 2007年12月14日，公司召开2007年第五次临时董事会，依据《公司法》、《证券法》等法律法规对《公司章程》再一次进行了全面修订，以进一步维护公司利益，确保广大股东享有平等权利；同时，本次会议公司重新选聘了董事会专门委员会，并重新修订了《董事会专门委员会实施细则》，以适应新的法律、法规及《公司章程》的要求。公司设立内部检查监督部门，对公司内部控制建立及执行情况进行检查监督。该部门设立部门经理1人及内部审计员2 人，在公司董事长的直接领导下，独立承担监督检查内部控制制度的执行情况、评价内部控制的科学性和有效性、提出完善内部控制的建议等工作。报告期内，公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合有关法律、法规和监管部门的要求。 2、重点控制活动（1）公司控股子公司控制结构及持股比例表（2）公司内部控制制度包括资金、采购与付款、销售与收款、投资、重大事项报告、对外担保、关联交易管理、募集资金使用管理、信息披露管理等方面，涵盖了公司日常经营管理的各个方面，除制定了详细的内部控制制度外，对经济业务的处理均有明确的授权和审批，重点包括以下方面： 1）对控股子公司的内部控制为加强对子公司的管理，公司通过向子公司委派或推荐董事、监事及主要高级管理人员，以及通过职能部门对子公司进行专业指导监督，从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对控股子公司实施了有效的监督管理。明确要求子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，并严格遵守《公司重大信息内部报告制度》的相关规定；对控股子公司实行统一的会计政策，有效实施了对子公司的内控管理。 2）关联交易的内部控制公司已制定《关联交易管理办法》。报告期内，公司未有关联交易事项发生。 3）对外担保的内部控制报告期内，公司严格执行证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）及《公司对外担保管理规定》，未有发生对外担保事项。 4）募集资金使用的内部控制报告期内公司没有发生募集资金的情况。公司将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法已制定了《募集资金使用管理办法》。 5）重大投资的内部控制报告期内，公司所有重大投资均完全符合《公司重大投资决策制度》的规定，并按照规定履行了相应的法定审批程序及信息披露义务。 6）信息披露的内部控制公司制定了《信息披露管理制度》，从信息披露的内容、审批程序等方面做出了明确规定，确保公司信息披露的及时、准确、完整。报告期内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、《深交所股票上市规则》及本公司《信息披露管理制度》的规定执行。 3、问题及整改计划公司虽然不断加强各项制度的建立和完善工作，但在经济快速发展的今天，公司仍然存在诸多需要修正和完善的地方，公司也应不断适应新的发展环境、跟上经济发展的脚步，继续学习新的管理方法、指导思想、经营理念，完善内部控制体系，降低企业经营风险。公司虽然对自查及现场检查过程中发现的问题逐一进行了整改，但公司在内部控制方面与现代企业制度的规范运作要求仍存在差距。公司将严格按照中国证监会、监管部门及深交所的有关规定，按照有关要求不断加强对公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习，加强公司内部控制的规范运作，进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范治理的水平。 4、董事会对公司内部控制的自我评价公司已结合自身的实际情况，建立了一套较为完整的内部控制制度，并能够得到有效执行。公司建立的内部控制制度对防范风险、保障公司及广大股东利益起到了重要作用，总体上体现了完整性、合理性、有效性。 5、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用。（2）公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。（3）公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 6、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见报告期内，公司董事会相继修订完善了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，涵盖了重大投资、重大信息内部报告、对外担保、信息披露规范管理等诸多方面。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。五、公司与控股股东在人员、资产、机构、财务和业务上的分开情况： 1、人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司经理人员、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东单位担任职务。 2、资产方面：公司拥有独立经营、完整的资产。本公司与控股股东之间严格按财产所有权划定其归属；不存在控股股东占用上市公司资金、资产情况。 3、机构方面：公司完全按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定设立股东大会、董事会、监事会和经营管理层；公司法人治理结构完整，公司办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。 4、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；设有自己独立的银行账户，并依法独立纳税。 5、业务方面：公司的经营产品不存在与控股股东同业竞争的情形。公司与控股股东在人员、资产、机构、财务、业务等方面做到了分开，实现了业务独立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立。六、关于绩效与激励约束机制：公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，公司经理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。报告期内，公司董事会审议通过了《公司高级管理人员薪酬与考核制度》，进一步确立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准和程序，促进高级管理人员的收入水平科学化、合理化。第七章股东大会情况本报告期内，公司共召开了四次股东大会，其中年度股东大会一次，简要情况如下：一、2006年年度股东大会： 2007年5月18日，公司召开了2006年度股东大会。并于2007年5月19日在《证券日报》刊登了《2006年度股东大会决议公告》。二、2007年度第一次临时股东大会情况： 2007年1月24日，公司召开了2007年度第一次临时股东大会。并于2007年1月25日在《证券日报》刊登了《2007年度第一次临时股东大会会议决议公告》。三、2007年度第二次临时股东大会情况： 2007年9月20日，公司召开了2007年度第二次临时股东大会。并于2007年9月21日在《证券日报》刊登了《2007年度第二次临时股东大会决议公告》。四、2007年度第三次临时股东大会情况： 2008年1月3日，公司召开了2007年度第三次临时股东大会。并于2008年1月4日在《证券日报》刊登了《2007年度第三次临时股东大会决议公告》。第八章董事会报告一、管理层讨论与分析（一）报告期内公司总体经营情况报告期内，公司经理层对有关行业及相关产品市场进行了调研，拟在充分调研的基础上选择新的经营项目扭转公司经营亏损的不利局面。截止报告期末，公司尚无主营业务经营。截止2007年12月31日，公司共实现营业收入0万元；实现营业利润-1,555.00万元，较上年增加59.41%；实现净利润-2,622.58万元，较上年增加32.83%。（二）主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况：单位：万元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年增增减（％）增减（％）减（％）贸易 - - - - - - 其中：关联交易 - - - - - - 关联交易的定价原则 - 关联交易必要性、持续性的说明 - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、主营业务分地区情况单位：万元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％）国内 0 - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3、采购和销售客户情况：单位：万元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前五名供应商采购金额合计 0 占采购总额比重 0 前五名销售客户销售金额合计 0 占销售总额比重 0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4、公司资产构成情况：单位:万元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2007年占总资产比例（ 2006年占总资产比例（%） %）应收账款 213.60 3.16 475.87 2.79 增加0.37个百分点存货 0 0 增加0.00个百分点长期股权投资 780.52 11.55 1,069.21 6.28 增加5.27个百分点固定资产 15.56 0.23 1,970.05 11.58 增加-11.35个百分点短期借款 0 0 3,500.00 20.58 增加-20.58个百分点长期借款 9.00 0.13 9.00 0.05 增加0.08个百分点总资产 6,752.95 100.00 17,000.36 100.00 - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 变动原因：（1）长期股权投资占总资产比例增加是由于总资产减少及长期股权投资损失所致。（2）固定资产占总资产比例减少主要是本期会计报表合并范围变动所致。（3）短期借款占总资产比例减少系公司偿还上海浦东发展银行深圳分行借款所致。 5、期间费用和所得税单位：万元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2007年 2006年同比增减（%）变动原因销售费用 0 4.27 -100 本期无主营业务活动管理费用 553.43 1,190.65 -53.51 报表合并范围变动财务费用 61.37 142.88 -57.04 报告期内偿还短期借款所致所得税 0 0 0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6、现金流量的变动情况单位：万元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2007年 2006年同比增减（%）经营活动产生的现金流量 -1,296.23 1,100.03 -217.83 投资活动产生的现金流量 5,093.68 -5,199.93 197.95 筹资活动产生的现金流量 -3,853.58 -484.93 -694.66 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 变动原因：（1）本期经营活动产生的现金流量较上期减少，系公司正常经常活动所致。（2）本期投资活动产生的现金流量较上期增加，是由于本期收回投资5200万元建设年产3000吨维生素C磷酸酯生产线项目资金所致。（3）本期筹资活动产生的现金流量较上期减少，主要系公司偿还上海浦东发展银行深圳分行借款及利息所致。 7、控股子公司及参股公司经营情况及业绩：单位:万元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司名称经营范围注册资本母公司投资股权比例总资产净利润浙江四通高科技有限公司计算机及配套设施制造 500 255 51% - - 、销售等上海泰惠软件技术有限公司计算机硬件及外部设备 170 153 90% - - 销售上海华晨计算机有限公司计算机硬件及外部设备 220 112 51% - - 销售四通集团广东大禹高科石化设备有限新产品、新工艺、新技 3,513.60 3,513.40 99.99% 公司术、新设备、新材料开发，石化设备等长春春华公共设施有限公司建设管理城市地下交通 3750 2500 33.33% 8,460.13 -136.40 公共设施珠海市同时德威房地产开发有限公司房地产开发；物业管理 1150 896.89 77.99% - - ；商业批发、零售 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注：（1）浙江四通高科技有限公司和上海泰惠软件技术有限公司拟终止营业，正处于清算过程中，本公司无法对其实施控制，故未对其会计报表进行合并。（2）上海华晨计算机有限公司已于报告期内注销。（3）公司2007年第二次临时董事会决议，以450 万元交易价格转让所持四通集团广东大禹高科石化设备有限公司的全部股权。（4）公司2007年11月8日以货币资金100万元出资设立了珠海德威房地产开发有限公司。公司2007年12月19日召开的2007年第六次临时董事会决议，公司位于珠海市金湾区金海岸土地编号为1040070的19,718.20平方米的土地使用权作价7,968,878元对珠海德威房地产开发有限公司增资；同时自然人杨暒宇以货币资金2,531,122元对珠海德威房地产开发有限公司增资。增资后珠海德威房地产开发有限公司注册资本为1,150万元。公司2007年12月29日召开的2007年第七次临时董事会决议，以1,300 万元交易价格转让所持珠海德威房地产开发有限公司的全部股权，股权过户手续已办理完毕。（三）公司未来发展的展望 1、公司主营业务现状及可能的变化（1）公司目前主营业务情况报告期内，公司经理层对有关行业及相关产品市场进行了调研，拟在充分调研的基础上选择新的经营项目扭转公司经营亏损的不利局面。截止报告期末，公司尚无主营业务经营。（2）重大资产重组将可能对公司主营业务产生影响公司及公司第一大股东蚌埠市第一污水处理厂、山西金业煤焦化集团有限公司已于2007年11月20日就公司重大资产重组相关事项签署了《重组意向书》，拟由山西金业煤焦化集团有限公司以其资产认购公司股份的形式对公司进行重组。截止报告期末，公司及山西金业煤焦化集团有限公司已就公司重大资产重组事项与有关部门进行政策咨询、方案论证。山西金业煤焦化集团有限公司以经营煤炭采选、洗煤、炼焦等煤焦化相关产业为主营业务，若本次重大资产重组成功，公司主营业务也将转变为煤炭采选、洗煤、炼焦等煤焦化相关产业为主导经营方向，对于扭转公司当前亏损局面，实现可持续经营产生重要影响。 2、公司发展战略及新年度经营计划（1）公司发展战略 2007年度，公司通过剥离、处置闲置资产、偿还债务等途径减轻了企业经营负担，为公司下一步发展打下了良好的基础。2008年，公司将全力推进并力争年内完成资产重组工作，以尽快实现新的主营业务，实现扭亏为盈。（2）新年度发展计划 A、为保障公司广大股东的利益，公司将积极推动资产重组进程，以尽快确立公司主营业务。 B、在公司全面转变主营业务之前，公司将继续探索新的盈利模式，并对拟置入主业进行前瞻性研究，为公司在下一步拓展市场空间、开创新的格局打下基础。 C、加强投资者关系管理，开展富有成效的活动，提高沟通效率，树立公司良好形象。按照诚信负责、互利平等的原则处理好与投资者之间的关系。二、执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：（1）根据《新企业会计准则第8号资产减值》的规定，公司按照现行会计政策计提的资产减值准备将不得转回，因此在未来资产减值因素消除后，减值准备不得转回将会减少公司未来的利润和股权权益。（2）根据《新企业会计准则第9号职工薪酬》的规定，公司按照现行会计政策设置的核算工资、福利费、社会保险费等职工的报酬及相关支出的“应付工资”、“应付福利费”等会计科目将统一到“应付职工薪酬”科目下核算。由于此项变动主要涉及会计科目核算内容的变动，因此不会对公司经营成果产生变动影响。（3）根据新《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中单独列示的少数股东权益，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响到公司的股东权益。三、公司投资情况： 1、公司募集资金投资情况：报告期内，公司未向社会公开募集资金，也没有上年度募集资金延续到本年度使用的情况。 2、公司非募集资金投资情况：（1）公司于2007年11月8日以货币资金出资人民币100万元成立珠海市德威房地产开发有限公司，主营房地产开发、物业管理相关项目。 2007年12月19日公司2007年第六次临时董事会审议通过《关于对珠海德威房地产开发有限公司增资的议案》，同意公司与自然人杨暒宇共同对该公司进行增资，并签署《增资协议》。其中，公司以位于珠海市金湾区金海岸土地编号为1040070的19,718.20平方米的土地使用权对其增资，评估作价7,968,878元对其增资；自然人杨暒宇以货币资金2,531,122元对珠海德威房地产开发有限公司增资。增资后的珠海德威房地产开发有限公司注册资本为人民币1,150万元，公司持有珠海德威公司77.99%股权；自然人股东杨暒宇持有珠海德威公司22.01%股权。公司2007年12月29日第七次临时董事会决议，以1,300 万元交易价格转让所持珠海德威房地产开发有限公司的全部股权。目前股权过户手续已办理完毕。（2）公司于2007年2月以货币资金450万元对四通集团广东大禹高科石化设备有限公司进行增资，同时以4.5万元受让吴川市四通高科服务有限公司所持有的四通集团广东大禹高科石化设备有限公司0.199%的股权，增资并受让股权后，本公司共持有广东大禹高科石化设备有限公司99.99%的股权。根据本公司2007年第二次临时董事会决议，公司以450 万元交易价格转让所持四通集团广东大禹高科石化设备有限公司的全部股权。报告期内，股权过户手续已办理完毕。四、深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度出具了标准无保留意见的审计报告。五、董事会正常工作情况：（一）报告期内董事会的决议情况及决议内容：报告期内，公司董事会共召开10次董事会，会议有关情况如下： 1、2007年1月7日，本公司召开了2007年度第一次临时董事会，决议公告刊登于2007年1月9日的《证券日报》。 2、2007年3月9日，本公司召开了2007年度第二次临时董事会，决议公告刊登于2007年3月13日的《证券日报》。 3、2007年4月26日，本公司召开了第五届董事会第七次会议，决议公告刊登于2007年4月27日的《证券日报》。 4、2007年5月30日，本公司召开了2007年度第三次临时董事会，决议公告刊登于2007年6月1日的《证券日报》。 5、2007年8月29日，本公司召开了第五届董事会第八次会议，决议公告刊登于2007年8月30日的《证券日报》。 6、2007年9月20日，本公司召开了第六届董事会第一次会议，决议公告刊登于2007年9月21日的《证券日报》。 7、2007年10月29日，本公司召开了2007年度第四次临时董事会，决议公告刊登于2007年10月31日的《证券日报》。 8、2007年12月14日，本公司召开了2007年度第五次临时董事会，决议公告刊登于2007年12月15日的《证券日报》。 9、2007年12月19日，本公司召开了2007年度第六次临时董事会，董事会决议已备案。该次董事会审议通过了《关于对珠海德威房地产开发有限公司增资的议案》。珠海德威房地产开发有限公司成立于2007年11月8日，初始注册资本人民币100万元，为有效解决资产闲置问题，减轻企业经营负担，公司与自然人杨暒宇（身份证号420105197204211211）共同对该公司进行增资，并签署《增资协议》。其中，公司以位于珠海市金湾区金海岸土地编号为1040070的19,718.20平方米的土地使用权对其增资；自然人杨暒宇以货币资金对其增资。深圳市国咨土地房地产评估有限公司以2007年10月24 日为评估基准日，对上述商住用地进行了评估，出具了深国咨评字[2007]-4832B号土地估价报告，评估净值为7,968,878元。公司以该部分土地使用权作价7,968,878元对珠海德威房地产开发有限公司增资；自然人杨暒宇以货币资金2,531,122元对珠海德威房地产开发有限公司增资。增资后的珠海德威房地产开发有限公司注册资本为人民币1,150万元，公司持有珠海德威房地产开发有限公司77.99%股权；自然人股东杨暒宇持有珠海德威房地产开发有限公司22.01%股权。 10、2007年12月29日，本公司召开了2007年度第七次临时董事会，决议公告刊登于2008年1月4日的《证券日报》。（二）董事会对股东大会决议的执行情况：报告期内，公司董事会根据股东大会决议，认真履行职责，执行股东大会各项决议，保证了股东大会决议的有效实施。报告期内，股东大会未就具体事项如利润分配、公积金转增股本、股权激励方案实施及配股、增发新股等事项对董事会授权。（三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告公司董事会下设的审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，主任委员由会计专业人士担任。在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的会计报表，认为公司会计报表记录了公司所有交易事项，不存在重大会计差错或重大错报、漏报情况，会计政策恰当，会计估计合理，公司会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务报表在所有重大方面公允地反映了公司2007 年度的财务状况、经营成果和现金流量，会计报表真实准确完整。同时审计委员会又向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度聘任会计师事务所的决议，认为深圳大华天诚会计师事务所在为公司审计2007 年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。公司董事会审计委员会已向公司董事会递交续聘深圳大华天诚会计师事务为公司2008 年度审计机构的决议。（四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告公司董事会下设薪酬与考核委员会，由三名董事组成，其中独立董事二名，主任委员由独立董事担任。依据有关规定，公司薪酬与考核委员会对公司高级管理人员披露的薪酬进行了认真审核（公司董事、监事未在公司领取报酬），认为公司在2007 年年度报告中披露的高级管理人员薪酬客观真实。六、利润及利润分配预案：经深圳大华天诚会计师事务所审计：公司2007 年度实现净利润-26,225,791.31 元，加年初未分配利润-95,298,492.09元，可供股东分配的利润为-121,524,283.40元。由于公司2007年度亏损，按照《公司章程》规定，经董事会研究决定2007年不进行利润分配与资本公积金转增股本。七、公司其他需要披露的事项：本期公司会计报表合并范围发生了变化，减少了四通集团广东大禹高科石化设备有限公司。八、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见作为泰格生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和中国证监会会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号的要求，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们本着实事求是的态度，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真检查，现就相关情况发表独立意见如下：截至2007年12月31日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与中国证监会、中国银监会规定相违背的情形。第九章监事会报告 2007年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度，公司监事会共召开了3次会议，监事会部分成员列席了公司召开的董事会，参加了公司2006年度股东大会、2007年度第一、二、三次临时股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。一、报告期内监事会工作情况：报告期内，公司监事会共召开3次监事会，会议有关情况如下： 1、公司第五届监事会第五次会议于2007年4月26日召开，出席会议及授权代表3人，经认真审议，通过如下决议：（1）公司2006年度监事会工作报告；（2）公司2006年度报告及财务报告，并提出了审核意见；（3）关于终止投资年产3000吨维生素C磷酸酯生产线项目。该决议公告刊登在2007年4月27日的《证券日报》上。 2、公司第五届监事会第六次会议于2007年8月29日召开，出席会议及授权代表3人，经认真审议，通过如下决议：（1）关于监事会换届选举的议案； ☆ （2）审核公司2007半年度报告全文及摘要，提出审核意见。该决议公告刊登在2007年8月30日的《证券日报》上。 3、公司第六届监事会第一次会议于2007年9月20日召开，出席会议及授权代表3人，经认真审议，通过如下决议：（1）关于选举第六届监事会监事长的议案该决议公告刊登在2007年9月21日的《证券日报》上。二、监事会独立意见： 2007年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的要求，按照中国证监会的有关文件精神，进一步完善监事会机构和职能，采取日常与临时检查相结合等方式对公司一年来在公司治理、规范运作、日常经营等方面进行了监督与检查。现对有关专项情况说明如下：（一）公司依法运作情况：公司监事会认为公司能够依法运作；董事会及经理班子工作认真负责，没有违反《公司章程》和有关法规；不存在损害公司利益的行为，公司整体治理现状符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的要求。（二）检查公司财务情况：监事会对公司的财务状况和财务制度进行了检查，认为：公司的2007年财务报告真实地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果；深圳大华天诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司2007年度整体财务正常，财务管理规范，财务预算体系健全，各项财务指标真实。（三）公司近三年内未募集资金，也没有前次募集资金延续到本报告期内使用的事项。（四）报告期内，公司收购、出售资产情况 1、报告期内，公司无收购资产情况发生。 2、公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。（五）关联交易情况：报告期内，公司未发生关联交易事项。（六）资金占用与对外担保报告期内，公司与控股股东不存在债权债务往来，截止2007年未，公司大股东蚌埠市第一污水处理厂未占用上市公司资金。报告期内公司也未有过违规担保情况发生。第十章重要事项一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项进展情况：（一）公司与广东华立实业集团公司（以下简称“华立集团”）及茂名能源实业公司（以下简称“茂名能源”）的诉讼事项： 2005年12月13日，本公司就华立集团及茂名能源欠款纠纷向茂名市中级人民法院提交诉讼财产保全担保书，申请保全茂名市能源实业公司拥有的二块面积为43500平方米的土地使用权（土地证号分别为茂市府国用总字第660008、茂市府国用总字第660009）作为对其债务的担保抵押，并冻结了一块面积为6998平方米土地使用权（茂市府国用总字第660010）。同时，本公司以位于珠海市金湾区金海岸的面积为19,178.02平方米，期末账面净值19,743,827.47元的土地使用权作为担保。同时，公司向广东省茂名市中级人民法院提起诉讼请求：A、请求法院确认三方签订的土地使用权《抵押合同》合法有效；B、判决两被告偿还本公司2500万元。茂名市中级人民法院于2005年12月20日以（2006）茂中法保全字第1-1号民事裁定书裁定查封茂名市能源实业公司及本公司的上述土地。 2006 年8 月28 日，广东省茂名市中级人民法院针对该案作出（2006）茂中法民二初字第3 号《民事调解书》调解如下：被告广东华立实业集团公司欠本公司2500 万元，在本调解书生效之日起二十日内还清。逾期不还，由被告广东华立实业集团公司将其合法拥有的股权在一个月内转让给本公司，股权转让的价值以本公司委托的有资质评估机构评估的价值为准。若在一个月内不能办理股权转让的相关手续，则由被告茂名市能源实业公司将其拥有的三块土地【土地证号：茂市府国用总字第0600008、0600009 、0600010 号】使用权转让给本公司并由本公司处置，以抵偿被告广东华立实业集团公司欠本公司的债务。详情请参阅2006年4月29日、8月15日《中国证券报》公司公告。 2007年5月，公司向广东省茂名市中级人民法院申请强制执行，茂名市中级人民法院已发出强制执行通知书。 2007年11月25日，茂名市中级人民法院（2007）茂中法审执字第27－4号《民事裁定书》裁定：评估、拍卖被申请执行人茂名市能源实业有限公司位于茂名市环市北路的土地三块，土地证号分别为：茂市府国用总字第0600008号（地号09010600804）、第0600009号（地号09010600805）和第0600010号（地号09010600806）。目前，上述土地正在拍卖中。（二）公司与上海浦东发展银行深圳分行借款合同案上海浦东发展银行深圳分行于2007年1月11日向深圳市中级人民法院提出财产保全申请，要求对本公司、蚌埠市城市投资控股有限公司财产进行诉前保全措施，保全金额以人民币3500万元为限。深圳市中级人民法院依据有关规定对上海浦东发展银行深圳分行的申请作出了裁定，主要内容如下：（1）轮候查封公司位于珠海市金湾区金海岸、土地证号为粤房地字C0909437地块土地使用权。查封期限为二年，自2007年1月24日起至2009年1月23日止。（2）冻结本公司在招商银行股份有限公司深圳中央商务支行开设的账户。冻结期限为六个月，自2007年1月26日起至2007年7月25日。 2007年3月28日，深圳市中级人民法院作出（2007）深中法立裁字第40-1号民事裁定书，解除对公司在招商银行股份有限公司深圳中央商务支行开设的帐户的冻结。 2007年7月27日公司收到深圳市中级人民法院开庭传票、应诉通知书、举证通知书等，案号为(2007)深中法民二初字第96号，通知公司其已受理了上海浦东发展银行深圳分行诉本公司、蚌埠市城市投资控股有限公司借款合同一案（详情请参阅2007年7月31日《证券日报》本公司公告）。公司已于2007年9月6日清偿上海浦东发展银行深圳分行贷款本金、利息及案件受理费和保全费，深圳市中级人民法院依照相关规定，准许上海浦东发展银行深圳分行撤回对本公司的起诉。二、重大资产收购、出售及企业合并事项 1、报告期内，公司无收购资产事项发生。 2、为了处置公司无效、低效资产，集中精力专注公司主业，2007年3月9日，公司2007年度第二次临时董事会审议通过《关于转让四通集团广东大禹高科石化设备有限公司股权的议案》。该股权过户手续已办理完毕（详情请参阅2007年3月13日《证券日报》公司公告）。 3、为有效解决资产闲置问题，减轻企业经营负担，公司于2007年12月29日召开的2007年第七次临时董事会审议通过了《关于转让珠海德威房地产开发有限公司股权的议案》，同意泰格生物技术股份有限公司以1300万元交易价格转让所持珠海德威房地产开发有限公司的全部股权（详情请参阅公司2008年1月4日《证券日报》公司公告）。报告期内，公司无其他重大资产收购、出售及企业合并事项。三、重大关联交易事项：（一）与日常相关的关联交易报告期内公司未发生日常关联交易。（二）关联债权债务往来单位：万元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大股东及关联方名称与本公司关系期初余额借方发生额贷方发生额期末余额占用性质蚌埠市第一污水处理厂本公司控股股东 - - - - - 上海泰惠软件技术有限本公司子公司 638.66 - - 638.66 非经营性公司合计 638.66 - - 638.66 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注：上海泰惠软件技术有限公司期末余额638.66万元，其中583.15万元为本公司2003年以前年度累计形成的应收上海泰惠软件技术有限公司股利款转入其他应收款所致。（三）资金占用情况及清欠情况报告期内，公司与控股股东不存在债权债务往来，截止2007年期未，公司大股东蚌埠市第一污水处理厂未占用上市公司资金。（四）本报告期末公司原控股股东及关联方占用公司资金情况：单位：万元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 原大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额报告期清欠总额（清欠方式清欠金额清欠时间（月份）（万元）万元） 2007年1月1日 2007年12月31日 6,181.50 6,159.97 21.53 现金 21.53 2007年12月原大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠针对原大股东广东华立实业集团公司（下称“华立集团”）的欠款，在华情况的具体说明立集团无法进行现金偿还本公司欠款的情况下，2007年度公司继续主要通过民事诉讼等途径要求其解决占款问题。详情请参阅本章一（一）。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 清欠情况及相关措施： 1、针对原大股东广东华立实业集团公司（下称“华立集团”）的欠款，在华立集团无法进行现金偿还本公司欠款的情况下，2007年度公司继续主要通过民事诉讼等途径要求其解决占款问题。公司已于2005年12月在华立集团的配合下向广东省茂名市中级人民法院递交了诉前财产保全申请并正式就2500万元债务提起诉讼，2006 年8 月28 日，广东省茂名市中级人民法院针对该案作出（2006）茂中法民二初字第3 号《民事调解书》。 2007年5月，公司向广东省茂名市中级人民法院申请强制执行，茂名市中级人民法院已发出强制执行通知书。详情请参阅本章一（一）。（五）其他重大关联交易报告期内公司无其他重大关联交易发生。四、股权激励计划实施情况报告期内公司未实施股权激励，也无计划实施股权激励。五、重大合同及履行情况： 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的担保事项。 3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的行为。 4、报告期内公司签订的其他重大合同：公司及公司第一大股东蚌埠市第一污水处理厂、山西金业煤焦化集团有限公司已于2007年11月20日就公司重大资产重组相关事项签署了《重组意向书》，拟由山西金业煤焦化集团有限公司以其资产认购公司股份的形式对公司进行重组（详情请参阅2007年12月21日《证券日报》公司公告）。六、报告期内公司和公司持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 1、2007年9 月26 日公司向第一大股东蚌埠市第一污水处理厂发出问询函，询问“目前及未来三个月内是否存在或即将存在股权协议转让等影响公司股票交易价格的重大事项”，蚌埠市第一污水处理厂于2007 年9 月29 日回复公司“至少未来三个月内无计划协议转让所持公司股份。” 截止报告期末，蚌埠市第一污水处理厂履行了上述承诺。 2、报告期内，公司大股东在股权分置改革过程中作出以下承诺：参与本次股权分置改革的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日（2006年9月26日）起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。公司第一大股东及其他非流通股东履行了上述承诺。公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无其他对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。七、委托理财及证券投资情况报告期内，公司无委托理财及证券投资事项。八、持有其他上市公司、非上市金融企业及拟上市公司股权情况报告期内，公司未持有其他上市公司、非上市金融企业及拟上市公司股权。九、报告期内公司聘任会计师事务所情况：公司2007年第五次临时董事会审议通过，续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务报表审计机构。从2005年开始，深圳大华天诚会计师事务所连续三年为公司进行会计报表审计。公司应支付深圳大华天诚会计师事务所2007年度财务审计费用共计30万元。十、报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到有权机关调查、中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、通报批评及深圳证券交易所的公开谴责等。十一、公司报告期接待调研、沟通、采访等活动情况报告期内，公司按照上市公司公平信息披露指引的要求，接待了个人或机构投资者的电话咨询，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待政策或有选择性地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。报告期内，公司接待调研、沟通、采访情况如下： ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2007年3月19日公司证券部电话沟通个人投资者公司经营情况 2007年5月21日公司证券部实地咨询公司股东咨询偿还垫付对价事宜 2007年5月25日公司证券部电话沟通个人投资者公司经营情况 2007年6月12日公司证券部电话沟通个人投资者公司经营情况 2007年6月25日公司证券部实地咨询公司股东咨询偿还垫付对价事宜 2007年8月13日公司证券部电话沟通个人投资者公司现状 2007年8月15日公司证券部实地咨询公司股东咨询偿还垫付对价事宜 2007年9月13日公司证券部电话沟通公司股东咨询偿还垫付对价事宜 2007年9月19日公司证券部实地咨询公司股东咨询偿还垫付对价事宜 2007年10月18日公司证券部电话沟通个人投资者公司现状 2007年11月6日公司证券部实地咨询公司股东咨询偿还垫付对价事宜 2007年12月5日公司证券部实地咨询公司股东咨询偿还垫付对价事宜 2007年12月6日公司证券部实地咨询公司股东咨询偿还垫付对价事宜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 十二、其它重大事项： 1、2007年1月4日，公司第一大股东蚌埠市第一污水处理厂与河北宏宇实业集团有限公司签署《股份转让协议》，蚌埠市第一污水处理厂拟向河北宏宇实业集团有限公司转让其拥有的公司44094724股股份(占总股本的25.73%)，以及其为完成公司股权分置改革代其他非流通股东垫付对价而取得的受补偿权，转让总价款为11088万元。 2007年6月19日公司收到第一大股东蚌埠市第一污水处理厂《股份转让解除协议》。蚌埠市国资委不同意蚌埠市第一污水处理厂按《股份转让协议》约定的股份转让价格进行交易，致使双方《股份转让协议》不能生效，双方同意解除《股份转让协议》，终止本次股份转让事项（详情请参阅2007年1月6日、6月20日《证券日报》本公司公告）。 2、2007年6月20日，公司第一大股东蚌埠市第一污水处理厂与江阴泽舟投资有限公司签署了《股份转让协议》。2007年7月16日，公司收到蚌埠市第一污水处理厂通知，蚌埠市第一污水处理厂已收到蚌埠市国资委出具的国资委[2007]92号《关于蚌埠市第一污水处理厂协议转让国有股权的批复》，蚌埠市国资委依据国务院国资委、中国证监会《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（第19号令）的规定，不同意蚌埠市第一污水处理厂与江阴泽舟投资有限公司之间的此次股权转让行为。因双方签署的《股份转让协议》未能获得国资部门批准，《股份转让协议》不能生效，本次股份转让事项终止（详情请参阅2007年7月17日《证券日报》本公司公告）。 3、关于公司与深圳市纬基投资发展有限公司借款纠纷案深圳市纬基投资发展有限公司（以下简称“纬基公司”）于2006年向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求公司归还借款5,173,832.89元、资金占用费（利息）686,130.09元、违约金248,360.99元。深圳市福田区人民法院于2006年8月2日受理了此案，并于2006年11月7日作出（2006）深福法民二初字第2389号判决，要求公司在判决生效之日起十日内向纬基公司返还借款5,173,832.89元及利息。公司认为一审判决认定的事实错误，应予撤销，并向深圳市中级人民法院提起上诉。深圳市中级人民法院于2007年4月24日作出（2007）深中法民二终字第266号民事判决书，驳回上诉，维持原判。 2007年6月21日，深圳市福田区人民法院向公司下达（2007）深福法执字第2858号《执行通知书》，要求公司履行上述法律文书所确定的义务，并承担迟延履行期间的债务利息及该案的执行费用。目前该案尚在执行中。 4、关于公司与上海德昌投资发展有限公司借款纠纷案上海德昌投资发展有限公司（以下简称“德昌公司”）于2006年向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求公司归还借款122万元、赔偿逾期还款资金占用费112,172.90及逾期还款违约金56,086.45元。深圳市福田区人民法院于2006年4月26日受理了此案，并于2006年9月22日作出（2006）深福法民二初字第1468号民事判决书，要求公司在判决生效之日起十日内向德昌公司返还借款122万元及利息。公司认为一审判决认定的事实存在错误，并向深圳市中级人民法院提起上诉。深圳市中级人民法院于2007年3月14日作出（2007）深中法民二终字第124号民事判决书，驳回上诉，维持原判。 2007年5月15日，深圳市福田区人民法院向公司下达（2007）深福法执字第2547号《执行通知书》，要求公司履行上述法律文书所确定的义务，并承担迟延履行期间的债务利息及该案的执行费用。目前该案尚在执行中。 5、公司于2008年2月19日召开了公司董事会2008年第一次临时会议，公司拟通过向山西金业煤焦化集团有限公司发行股份作为支付对价购买金业集团合法拥有的煤炭采选、洗煤、炼焦等煤焦化相关产业的全部经营性资产，本次拟向金业集团购买的上述资产预估值不超过63亿元，最终交易作价由双方参照具有证券业务资质的评估机构对拟购买资产的评估结果确定。本次拟向金业集团发行的股份数量不超过7.28亿股，最终发行股份的数量由股东大会授权董事会在此范围内确定。目前公司及山西金业煤焦化集团有限公司正就公司拟购买资产进行全面审计、评估等工作。有关本次交易的财务顾问报告、审计报告、盈利预测审核报告、评估报告、法律意见书等文件将与重大资产重组报告书同时公告。第十一章、财务会计报告一、审计报告全文审计报告深华（2008）股审字015号泰格生物技术股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的泰格生物技术股份有限公司及其子公司 (以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2007年12月31日的合并和公司资产负债表，2007年度的合并和公司利润表，2007年度的合并和公司股东权益变动表及2007年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2007 年12 月31 日的财务状况及 2007年度的经营成果和 2007年度的现金流量。深圳大华天诚会计师事务所中国注册会计师邬建辉中国深圳中国注册会计师刘耀辉 2008年4月23日泰格生物技术股份有限公司资产负债表编制单位：泰格生物技术股份有限公司 2007年12月31日单位：（人民币）元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目期末数期初数合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 50,679.94 50,679.94 614,118.26 611,934.32 交易性金融资产应收票据应收账款 2,135,996.62 2,135,996.62 4,758,684.83 3,886,184.52 预付款项 57,616,169.27 57,614,100.00 应收利息其他应收款 41,824,867.62 41,824,867.62 21,361,010.84 22,712,274.95 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 44,011,544.18 44,011,544.18 84,349,983.20 84,824,493.79 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 长期股权投资 7,805,248.40 7,805,248.40 8,259,868.13 30,313,773.32 投资性房地产固定资产 155,631.53 155,631.53 19,700,466.58 211,597.60 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产 3,057,058.00 3,057,058.00 42,761,036.18 26,901,880.79 开发支出商誉 2,432,247.23 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 23,517,937.93 23,517,937.93 85,653,618.12 69,927,251.71 资产总计 67,529,482.11 67,529,482.11 170,003,601.32 154,751,745.50 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司负责人：毕方庆主管会计工作负责人：胡海涛会计机构负责人：张广伟（所附注释是合并会计报表的组成部分）泰格生物技术股份有限公司资产负债表（续）编制单位：泰格生物技术股份有限公司 2007年12月31日单位：（人民币）元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 流动负债：短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 45,672.80 45,672.80 1,730,106.31 45,672.80 预收款项 801,070.07 应付职工薪酬 5,213.13 5,213.13 2,915,619.91 216,281.89 应交税费 1,573,995.97 1,573,995.97 2,046,256.63 1,837,275.51 应付利息其他应付款 11,178,660.35 11,178,660.35 46,511,611.96 36,814,887.44 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 12,803,542.25 12,803,542.25 89,004,664.88 73,914,117.64 非流动负债：长期借款 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 ☆ 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 负债合计 12,893,542.25 12,893,542.25 89,094,664.88 74,004,117.64 所有者权益（或股东权益）：股本 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00 资本公积 1,888,613.05 1,888,613.05 1,888,613.05 1,888,613.05 减：库存股盈余公积 2,897,462.21 2,897,462.21 2,897,462.21 2,897,462.21 未分配利润 -121,524,283.40 -121,524,283.40 -95,298,492.09 -95,412,595.40 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 54,635,939.86 54,635,939.86 80,861,731.17 80,747,627.86 少数股东权益 47,205.27 所有者权益合计 54,635,939.86 54,635,939.86 80,908,936.44 80,747,627.86 负债和所有者权益总计 67,529,482.11 67,529,482.11 170,003,601.32 154,751,745.50 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司负责人：毕方庆主管会计工作负责人：胡海涛会计机构负责人：张广伟（所附注释是合并会计报表的组成部分）泰格生物技术股份有限公司利润表编制单位：泰格生物技术股份有限公司 2007年1-12月单位：（人民币）元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目本期上年同期合并母公司合并母公司一、营业总收入 0.00 0.00 -2,634,546.81 -3,599,546.81 其中：营业收入 0.00 0.00 -2,634,546.81 -3,599,546.81 利息收入二、营业总成本 19,081,490.46 18,967,387.15 13,302,135.29 4,770,109.20 其中：营业成本 -3,368,628.63 -3,412,903.63 利息支出营业税金及附加 43,984.20 43,984.20 销售费用 42,727.10 42,727.10 管理费用 5,534,287.73 5,534,287.73 11,906,547.03 5,859,376.84 财务费用 613,660.55 613,660.55 1,428,846.99 1,429,259.55 资产减值损失 12,933,542.18 12,819,438.87 3,248,658.60 807,665.14 加：公允价值变动收益（损失以“- ”号填列）投资收益（损失以“-”号填列） 3,531,502.27 3,531,502.27 -22,377,022.30 -30,404,351.66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列 -15,549,988.19 -15,435,884.88 -38,313,704.40 -38,774,007.67 ）加：营业外收入 3,400,000.00 3,400,000.00 39,625.23 32,609.23 减：营业外支出 14,075,803.12 14,075,803.12 772,527.60 400,000.00 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号 -26,225,791.31 -26,111,688.00 -39,046,606.77 -39,141,398.44 填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列 -26,225,791.31 -26,111,688.00 -39,046,606.77 -39,141,398.44 ）归属于母公司所有者的净利润 -26,225,791.31 -39,027,295.13 少数股东损益 -19,311.64 六、每股收益：（一）基本每股收益 -0.1530 -0.1524 -0.2277 -0.2284 （二）稀释每股收益 -0.1530 -0.1524 -0.2277 -0.2284 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司负责人：毕方庆主管会计工作负责人：胡海涛会计机构负责人：张广伟（所附注释是合并会计报表的组成部分）泰格生物技术股份有限公司现金流量表编制单位：泰格生物技术股份有限公司 2007年1-12月单位：（人民币）元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目本期上年同期合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,402,848.22 1,402,848.22 8,775,060.00 7,808,560.00 收到的税费返还 1,064,839.17 收到其他与经营活动有关的现金 50,517,766.76 50,517,766.76 91,595,924.20 91,695,924.20 经营活动现金流入小计 51,920,614.98 51,920,614.98 101,435,823.37 99,504,484.20 购买商品、接受劳务支付的现金 6,024,610.00 6,024,610.00 支付给职工以及为职工支付的现金 945,198.13 945,198.13 1,730,100.74 680,673.26 支付的各项税费 1,679,640.82 1,679,640.82 643,581.92 388,647.69 支付其他与经营活动有关的现金 62,258,113.22 62,258,113.22 82,037,253.52 81,340,752.28 经营活动现金流出小计 64,882,952.17 64,882,952.17 90,435,546.18 88,434,683.23 经营活动产生的现金流量净额 -12,962,337.19 -12,962,337.19 11,000,277.19 11,069,800.97 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,000.00 15,000.00 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金 4,500,000.00 4,500,000.00 净额收到其他与投资活动有关的现金 52,000,000.00 52,000,000.00 投资活动现金流入小计 56,500,000.00 56,500,000.00 15,000.00 15,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,158.00 18,158.00 52,014,250.00 52,000,000.00 产支付的现金投资支付的现金 5,545,000.00 5,545,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 5,563,158.00 5,563,158.00 52,014,250.00 52,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 50,936,842.00 50,936,842.00 -51,999,250.00 -51,985,000.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,535,759.19 3,535,759.19 1,849,346.39 1,849,346.39 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 38,535,759.19 38,535,759.19 4,849,346.39 4,849,346.39 筹资活动产生的现金流量净额 -38,535,759.19 -38,535,759.19 -4,849,346.39 -4,849,346.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响合并范围变动对现金的影响 -2,183.94 -20,444.57 五、现金及现金等价物净增加额 -563,438.32 -561,254.38 -45,868,763.77 -45,764,545.42 加：期初现金及现金等价物余额 614,118.26 611,934.32 46,482,882.03 46,376,479.74 六、期末现金及现金等价物余额 50,679.94 50,679.94 614,118.26 611,934.32 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司负责人：毕方庆主管会计工作负责人：胡海涛会计机构负责人：张广伟（所附注释是合并会计报表的组成部分）泰格生物技术股份有限公司所有者权益变动表编制单位：泰格生物技术股份有限公司 2007年1-12月单位：（人民币）元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益合实收资本（或资本公积减：盈余公积一般未分配利润其权益计股本）库存风险他股准备一、上年年末余额 171,374,148. 1,888,613. 2,897,462. -95,298,492. 47,205.2 80,908,936.4 00 05 21 09 7 4 加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额 171,374,148. 1,888,613. 2,897,462. -95,298,492. 47,205.2 80,908,936.4 00 05 21 09 7 4 三、本年增减变动金额（减 -26,225,791. -47,205. -26,272,996. 少以“-”号填列） 31 27 58 （一）净利润 -26,225,791. -26,225,791. 31 31 （二）直接计入所有者权益 -47,205. -47,205.27 的利得和损失 27 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -47,205. -47,205.27 27 上述（一）和（二）小计 -26,225,791. -47,205. -26,272,996. 31 27 58 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他四、本期期末余额 171,374,148. 1,888,613. 2,897,462. -121,524,283 54,635,939.8 00 05 21 .40 6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 泰格生物技术股份有限公司所有者权益变动表（续）编制单位：泰格生物技术股份有限公司 2007年1-12月单位：（人民币）元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目上年金额归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益实收资本（资本公积减盈余公积一未分配利润其他权益合计或股本）：般库风存险股准备一、上年年末余额 171,374,148 1,390,401 2,897,462. -56,271,196. -1,017,51 61,521.2 118,434,816 .00 .16 21 96 9.36 6 .31 加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额 171,374,148 1,390,401 2,897,462. -56,271,196. -1,017,51 61,521.2 118,434,816 .00 .16 21 96 9.36 6 .31 三、本年增减变动金额（ 498,211.8 -39,027,295. 1,017,519 -14,315. -37,525,879 减少以“-”号填列） 9 13 .36 99 .87 （一）净利润 -39,027,295. -1